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- Le délais d'accès entre la demande et le début de la formation, en INTRA, est en moyenne de 4 semaines.
Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :
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Banque - Assurance | Réglementaire
La conformité fiscale et le compliance officer
Format : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 1 jour
Dates :
Date à venir
Prix net : 1510€
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Banque - Assurance | Réglementaire

La conformité fiscale et le compliance officer

1510€
Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)
Format(s) pédagogique(s) : Présentiel
Niveau : Maîtrise
Durée : 1 jour
Langue(s) : Français

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

Sessions disponibles
Date à venir

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

  • Appréhender les interactions entre le blanchiment de capitaux et la fraude
  • Comprendre le fonctionnement des paradis fiscaux
  • Comprendre les mécanismes mises en place par les sociétés
  • Délimiter la frontière entre la fraude et l’optimisation fiscale à travers des cas pratiques
  • Savoir documenter et justifier des décisions vis-à-vis du superviseur

Public cible

  • AML / KYC Officer
  • Auditeur (interne ou externe)
  • Contrôleur interne
  • Compliance officer
  • Contrôleur périodique / permanent
  • Auditeur (interne ou externe)
  • RCCI / RCSI
  • Risk Manager

Atouts

  • Une connaissance complète du cadre normatif
  • Une formation accompagnée d’exemples réels anonymisés
  • Un échange entre le formateur et les participants
  • Une vision de la LCB-FT accompagnée par les nouvelles technologies

Programme

La fraude fiscale dans son ensemble
  • La définition de fraude fiscale et son coût pour la société
  • Les paradis fiscaux
  • Les institutions chargées de la lutte contre la fraude fiscale
  • L’apport de l’Intelligence Artificielle pour lutter contre la fraude fiscale
Le cadre normatif
  • Le cadre international
  • Le cadre européen
  • Le cadre normatif français
Les techniques utilisées
  • Les techniques utilisées par les personnes physiques
  • Les techniques utilisées par les personnes morales
  • Les crypto-monnaies et les risques associés
Le plan d’actions à mettre en place
  • Les différents de contrôle à mettre en œuvre
  • Echelle des risques de non-conformité fiscale
  • Cartographie des risques
  • Création d’un logigramme
  • Rédaction des procédures et processus
  • Formation
  • Recrutement
Évaluation

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

JB
Julien BRIOT
Huit années d’expérience dans le secteur de la compliance et du contrôle interne Compliance – Monitoring Transactions – Droit Bancaire Connaissances approfondies du cadre normatif français, luxembourgeois, européen et international (AEOI/CRS, FATCA, Directives européennes LCB-FT, DAC 6).
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