890€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 7 heures
Format Distanciel, Présentiel ou Distanciel
Réf 1701
Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

Niveau Perfectionnement
Durée 7 heures
Format Distanciel, Présentiel ou Distanciel
Réf 1701

Maîtriser la réglementation sur la LCBFT y compris dans ses activités de courtage accessoire

Pour comprendre et anticiper les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
Formateur
MORAD LAMRI
Spécialiste conformité AML et lutte anti-fraude en assurance
890€
Net de taxes
Niveau Perfectionnement
Durée 7 heures
Format Distanciel, Présentiel ou Distanciel
Réf 1701
Prix sur demande

Ouverture d’INTER sur demande
à partir de 3 apprenants.

Niveau Perfectionnement
Durée 7 heures
Format Distanciel, Présentiel ou Distanciel
Réf 1701

Objectifs

  • Connaître les obligations en matière de lutte contre le blanchiment notamment pour l’activité de courtage accessoire.

Programme

Définition et cadre réglementaire de la LCBTF
  • Définition et objectifs de la LCBFT
  • Cadre législatif et réglementaire : directives européennes et transposition nationale
  • Acteurs et responsabilités des intermédiaires en assurance et courtage accessoire
Les obligations de vigilance et de contrôle
  • Processus de vigilance : identification du client, vérification d’identité et analyse du risque
  • Détection des opérations suspectes et application des mesures de contrôle
Déclaration de soupçon et coopération avec les autorités
  • Obligations déclaratives : quand et comment signaler une transaction suspecte ?
  • Rôle de TRACFIN et collaboration avec les autorités
Prévention et bonnes pratiques en courtage accessoire
  • Comment intégrer une démarche proactive de conformité dans les activités quotidiennes ?
  • Les meilleures pratiques pour limiter les risques et sécuriser les transactions

Pour qui ?

  • Tout collaborateur disposant d’une expérience professionnelle en agence d’au moins 6 mois

Formateur

MORAD LAMRI
Spécialiste conformité AML et lutte anti-fraude en assurance
Morad Lamri est un professionnel de l’assurance et du droit, spécialisé en droit des assurances et en gestion de contrats santé, prévoyance et dommages. Juriste de formation (Master 2 en droit des assurances), il a développé une expertise solide dans l’analyse des problématiques assurantielles et la gestion des risques. Il a notamment occupé des fonctions managériales dans le secteur, notamment chez Swiss Life, où il intervenait sur la gestion des contrats et l’organisation des activités liées à l’assurance de personnes et de biens. En parallèle, il mène des activités de formation et de conseil en finance, banque et assurance, mettant son expertise technique et réglementaire au service de la montée en compétences et de l’accompagnement des professionnels.

Pédagogie

  • Présentation interactive avec support visuel
    Ice breaker
    Quiz klaxoon sur « Ce que dit la loi »
    Études de cas en classe scindée
    Mises en situation digitalisées Klaxoon
    Co-construction en sous-groupe d’une carte mentale de synthèse des principaux points abordés via le board Klaxoon post it
    Quiz digitalisé Klaxoon de vérification des acquis pour valider les acquis dans le cadre de la formation DDA.

Pré-requis

  • Aucun.

Qualité & Certification

Logo Qualiopi
Logo ISQ

Adapté aux personnes en situation de handicap

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