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Durée 75 minutes
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AML-CFT (Advanced-level)

This advanced-level training provides in-depth knowledge of the legal, regulatory, and institutional framework governing Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT). Participants will gain expertise in identifying complex money laundering and terrorism financing techniques, understanding international sanctions, and applying best practices for suspicious activity reporting, supported by real-world examples and case studies.

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Objectifs
Programme
Pour qui ?

Objectifs

  • Understand the legal, regulatory, and institutional framework governing AML and CFT at both international and French levels, including the roles of entities such as FATF, ACPR, and TRACFIN.
  • Identify and analyse complex patterns and techniques of money laundering and terrorism financing, including through case studies and real-world examples.
  • Recognise and apply the obligations related to suspicious transaction reporting (STR), international sanctions, and embargoes.
  • Evaluate recent scandals involving banks and financial firms to extract lessons in compliance and risk mitigation.
  • Apply best practices for ongoing monitoring and internal control in corporates and financial markets to ensure alignment with evolving AML-CFT rules.

Programme

General framing on the context of the implementation of AML CFT regulations Definitions and concepts of the different types of money laundering and terrorism financing
  • International issues of money laundering
  • International sanctions and embargoes
  • Example of techniques
  • Scandals involving banks and financial firms
The legal and regulatory context and institutional framework
  • FATF role and international context
  • European and French main regulation
  • The French Institutions in charge : ACPR, TRACFIN
  • The suspicious declaration report obligation
Practical examples of alerts
  • Practical examples of alerts

Pour qui ?

  • Corporates employees
  • Markets employees

Pédagogie

  • Learning activities
  • Final validation quiz

Pré-requis

  • No prior knowledge required

Qualité & Certification

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