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LCBFT- Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (Niveau 1)

Ce module en digital learning permet d’acquérir les bases essentielles pour comprendre les enjeux et les mécanismes de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle développe des compétences pour respecter les principales obligations réglementaires, comme le KYC, la vigilance et l’examen des opérations, tout en renforçant une approche conforme aux exigences professionnelles.
Ce module est disponible également en anglais.
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Objectifs
Programme
Pour qui ?

Objectifs

  • Comprendre les concepts fondamentaux du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  • Connaître les enjeux réglementaires et institutionnels de la LCB-FT pour les banques, assurances et prestataires de services d'investissement
  • Identifier les principales obligations réglementaires : KYC, vigilance, identification du bénéficiaire effectif, examen des opérations
  • Appliquer les règles de vigilance selon le profil de risque des clients et des opérations
  • Reconnaître les signaux d'alerte et les critères de suspicion dans les opérations financières
  • Connaître les mécanismes de contrôle interne et les acteurs impliqués dans le dispositif de conformité LCB-FT

Programme

Introduction
Les connaissances fondamentales
  • Ce qu'est la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme (LCB-FT),
  • Les enjeux de la LCB-FT pour les banques et autres prestataires de services d'investissement (PSI),
  • La réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Les principales obligations à respecter : ce qu'il faut faire ou ne pas faire
  • KYC
  • Bénéficiare effectif
  • La vigilance : principe
  • La vigilance : profil de risque
  • L'examen des opérations
  • Les rôles des distributeurs
  • Les contrôles du respect des obligations LCBFT

Pour qui ?

  • Tous les employés au niveau de l'acquisition (banque, assurance, société financière)

Pédagogie

  • Activités pédagogiques
  • Quizz final de validation

Pré-requis

  • Aucun prérequis

Qualité & Certification

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