Les essentiels : La notion de gel des avoirs en matière de LCB-FT
Ce module en digital learning offre une compréhension approfondie du gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle couvre le contexte légal et réglementaire, les obligations pratiques liées au gel des avoirs, ainsi que les contrôles à mettre en place, tout en analysant les sources internationales influençant la réglementation française et en présentant des exemples actuels et des enjeux géopolitiques.
