LCBFT- Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (Niveau expert)
Cette formation de niveau expert approfondit le cadre légal et les enjeux internationaux de la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT). Elle renforce votre expertise sur les techniques complexes, les sanctions internationales, et les bonnes pratiques pour détecter et signaler les activités suspectes à travers des cas pratiques.
Ce module est disponible également en anglais.
Approfondir la compréhension du cadre légal, réglementaire et institutionnel national et international de la LCB-FT, y compris les sanctions et standards (FATF, 5ᵉ/6ᵉ directives, etc.)
Maitriser les techniques complexes de blanchiment / financement du terrorisme (structures sophistiquées, blanchiment transfrontalier, usage de fintechs, crypto-actifs, etc.)
Détecter les signaux faibles et élaborer des scénarios de risque avancés pour des situations atypiques ou complexes
Conduire et superviser des audits internes ou des revues de conformité centrées sur le dispositif LCB-FT
Concevoir et optimiser les processus internes de contrôle, de veille, et de déclaration (reporting, typologie de « déclarants », politique de tolérance zéro)
Assurer le transfert des bonnes pratiques et des recommandations à l'échelle de l'organisation (formation interne, notes de service, gouvernance)
Programme
Introduction à la LCB-FT
Cadre général sur le contexte de mise en œuvre de la réglementation LCB-FT
Définitions et concepts des différents types de blanchiment et de financement du terrorisme
Enjeux et techniques du blanchiment
Enjeux internationaux du blanchiment
Sanctions et embargos internationaux
Exemples de techniques
Scandales impliquant des banques et des sociétés financières
Le contexte légal et réglementaire et le cadre institutionnel
Rôle du GAFI et contexte international
Principales réglementations européennes et françaises
Les institutions françaises en charge : ACPR, TRACFIN
L'obligation de déclaration de soupçon
Exemples pratiques d'alertes
Pour qui ?
Compliance officer / Responsable conformité
Responsable du dispositif LCB-FT / Responsable sécurité financière
Auditeur / auditeur interne spécialisé conformité
Risk manager spécialisé en risques de conformité / risques financiers
