Les essentiels : La notion de gel des avoirs en matière de LCBFT
Ce module en digital learning offre une compréhension approfondie du gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle couvre le contexte légal et réglementaire, les obligations pratiques liées au gel des avoirs, ainsi que les contrôles à mettre en place, tout en analysant les sources internationales influençant la réglementation française et en présentant des exemples actuels et des enjeux géopolitiques.
