Connaître les obligations en matière de lutte contre le blanchiment notamment pour l’activité de courtage accessoire.
Programme
Définition et cadre réglementaire de la LCBTF
Définition et objectifs de la LCBFT
Cadre législatif et réglementaire : directives européennes et transposition nationale
Acteurs et responsabilités des intermédiaires en assurance et courtage accessoire
Les obligations de vigilance et de contrôle
Processus de vigilance : identification du client, vérification d’identité et analyse du risque
Détection des opérations suspectes et application des mesures de contrôle
Déclaration de soupçon et coopération avec les autorités
Obligations déclaratives : quand et comment signaler une transaction suspecte ?
Rôle de TRACFIN et collaboration avec les autorités
Prévention et bonnes pratiques en courtage accessoire
Comment intégrer une démarche proactive de conformité dans les activités quotidiennes ?
Les meilleures pratiques pour limiter les risques et sécuriser les transactions
Pour qui ?
Tout collaborateur disposant d’une expérience professionnelle en agence d’au moins 6 mois
Pédagogie – Évaluation
Présentation interactive avec support visuel Ice breaker Quiz klaxoon sur « Ce que dit la loi » Études de cas en classe scindée Mises en situation digitalisées Klaxoon Co-construction en sous-groupe d’une carte mentale de synthèse des principaux points abordés via le board Klaxoon post it Quiz digitalisé Klaxoon de vérification des acquis pour valider les acquis dans le cadre de la formation DDA.
Pré-requis
Aucun.
Qualité
& Certification
Adapté aux personnes en situation de handicap
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