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La fraude interne

Cette formation en digital learning sensibilise aux fondamentaux de la fraude interne, en mettant l’accent sur la tolérance zéro et la responsabilité partagée en matière de vigilance. Elle explore les types de fraude interne, leurs impacts, et les réponses organisationnelles, tout en responsabilisant les équipes pour prévenir efficacement ces comportements.
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?

Objectifs | Compétences

  • Identifier les différentes formes et typologies de fraude interne au sein d’une organisation
  • Comprendre les causes, les motivations et le profil du fraudeur interne
  • Mesurer l’impact de la fraude interne sur les organisations, tant sur le plan financier que réputationnel
  • Connaître les dispositifs organisationnels et les bonnes pratiques pour prévenir la fraude (contrôle interne, séparation des fonctions, politique de tolérance zéro)
  • Savoir définir les actions de réponse en cas de détection d’une fraude interne et mobiliser les parties prenantes pour limiter les conséquences

Programme

La fraude interne : les fondamentaux
  • Faire ce qu'il convient
  • Enjeux : Rappel « tolérance zéro » face à de la fraude interne.
  • Tous responsable de vigilance.
  • Fraude interne et réalité de contexte
Le fraudeur interne : domaines concernés
  • Les types de fraude interne (exemples illustrés)
  • Les conséquences négatives de la fraude interne
  • Pour le client, pour l'entreprise, pour l'agence et les équipes
  • Les activités interdites
La réponse de l'ENTREPRISE face à la fraude interne
  • Enquête approfondie pouvant conduire à un licenciement, d'éventuelles poursuites judiciaires, une peine de prison, des actions de recouvrement par les voies légales
  • Approches du personnel – êtes-vous une cible potentielle ?
Apportez votre contribution à la prévention de la fraude Interne
  • Responsabiliser les équipes dans le devoir de vigilance commun

Pour qui ?

  • Tous les collaborateurs impliqués dans l’acquisition (banque, assurance, société financière)

Pédagogie – Évaluation

  • Activités pédagogiques
  • Quizz final de validation

Pré-requis

  • Aucun pré-requis

Qualité & Certification

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