Cette formation en digital learning sensibilise aux fondamentaux de la fraude interne, en mettant l’accent sur la tolérance zéro et la responsabilité partagée en matière de vigilance. Elle explore les types de fraude interne, leurs impacts, et les réponses organisationnelles, tout en responsabilisant les équipes pour prévenir efficacement ces comportements.
Identifier les différentes formes et typologies de fraude interne au sein d'une organisation
Comprendre les causes, les motivations et le profil du fraudeur interne
Mesurer l'impact de la fraude interne sur les organisations, tant sur le plan financier que réputationnel
Connaître les dispositifs organisationnels et les bonnes pratiques pour prévenir la fraude (contrôle interne, séparation des fonctions, politique de tolérance zéro)
Savoir définir les actions de réponse en cas de détection d'une fraude interne et mobiliser les parties prenantes pour limiter les conséquences
Programme
La fraude interne : les fondamentaux
Faire ce qu'il convient
Enjeux : Rappel « tolérance zéro » face à de la fraude interne.
Tous responsable de vigilance.
Fraude interne et réalité de contexte
Le fraudeur interne : domaines concernés
Les types de fraude interne (exemples illustrés)
Les conséquences négatives de la fraude interne
Pour le client, pour l'entreprise, pour l'agence et les équipes
Les activités interdites
La réponse de l'ENTREPRISE face à la fraude interne
Enquête approfondie pouvant conduire à un licenciement, d'éventuelles poursuites judiciaires, une peine de prison, des actions de recouvrement par les voies légales
Approches du personnel – êtes-vous une cible potentielle ?
Apportez votre contribution à la prévention de la fraude Interne
Responsabiliser les équipes dans le devoir de vigilance commun
Pour qui ?
Tous les collaborateurs impliqués dans l'acquisition (banque, assurance, société financière)
